眉山市彭山区市场监督管理局
行政处罚决定书
眉彭市监处字(2020)75号
当事人：潘慧；年龄：44岁；性别：女；民族：汉；出生年月：1976年12月30日；户籍所在地：四川省彭山县谢家镇石山村5组；现住所：眉山市彭山区XXX区X号楼XXXXX；公民身份号码:511128XXXXXXXXXXXX。
案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：
2020年5月7日，我局接到眉山市公安局彭山分局《关于潘慧等六人组织、领导传销活动案的移送函》。该函内容为：“2019年6月24日立案侦办5.22组织、领导传销活动案，2019年9月24日将该案移送眉山市彭山区人民检察院起诉。2020年4月17日眉山市彭山区人民检察院以犯罪情节轻微，具有从犯、自首且认罪认罚情节，对犯罪嫌疑人潘慧、刘美红、马松涛、张凤英、陈俊辉、李兰芝六人不起诉”。2020年5月7日，关于潘慧涉嫌从事传销活动经报局领导批准立案调查并于2020年5月14日对当事人进行询问调查相关事宜。
违反法律、法规或者规章的事实：
经调查，潘慧于2018年7月30日成为“成都国酷集团公司”的普通会员并在该公司“Mike”众创平台上先后注册6个会员ID，ID号分别是（35393、36484、36488、71940、86211、92010）。其中ID35393对应的配发凭证余额：28元，业绩奖励余额：364.75元，权益份额余额：21182元，权益配发劵0.04，总业绩奖励：55836.74元；ID68484对应的配发凭证余额：无，业绩奖励余额：0.28元，权益份额余额：20072元，权益配发劵0.74，总业绩奖励：6605.28元；ID36488对应的配发凭证余额：无，业绩奖励余额：无，权益份额余额：19911元，权益配发劵1.14，总业绩奖励：6300元；ID71940对应的配发凭证余额：无，业绩奖励余额：无，权益份额余额：12418元，权益配发劵1.12，总业绩奖励：无；ID86211对应的配发凭证余额：无，业绩奖励余额：无，权益份额余额：10225元，权益配发劵1，总业绩奖励：无；ID92010对应的配发凭证余额：无，业绩奖励余额：无，权益份额余额：9702元，权益配发劵0.7，总业绩奖励：无；6个ID总业绩奖励合计：68742.02元。
2019年2月当事人投资15000元人民币和陈艳红、马松涛、潘慧、刘美红、陈俊辉、李兰芝在眉山市彭山区蔡山西路155号筹建眉山市彭山区国酷美乐商贸有限公司。该公司于2019年4月14日开始营业，当事人在该公司负责财务管理，于2019年5月22日被眉山市公安局彭山区分局彭溪派出所查获。
经查，该公司以购买一套888元化妆品可以办理基础会员享受购买商品有一定折扣为诱导，大量吸收基础会员产生对上层的对碰奖励，再向基础会员宣传投资入股获得权益份额会员后可在国酷集团公司“Mike”众创平合买卖权益份额，推荐一人成为权益份额会员，还可获得投资额度的10％现金奖励和下层所有会员的3％至8％的对碰奖励，逐步形成“金字塔”形利益链条。
当事人于2018年7月30日通过手机号18628901133注册成为Mike众创平台的会员，并开始介绍其他人入会。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定当事人潘慧在成都国酷集团公司“Mike”众创平台中使用的ID,35393，下线层数15；直接推荐ID数3，下线总ID数21。
上述事实，主要有以下证据证明：
证据一：当事人潘慧的身份证复印件1份，证明当事人的身份；
证据二：严拥兵《询问笔录》一份、潘兵《询问笔录》一份、张奇成《询问笔录》一份、《四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书》一份、彭山区公安分局认定《会员ID35393（潘慧）的层级关系图》一份，证明当事人发展人员，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。
证据三：潘慧《询问笔录》一份、《关于潘慧等六人组织、领导传销活动案的移送函》一份、公安潘慧《询问笔录》二份、、眉山市彭山区人民检察院《不起诉决定书》一份，证明当事人潘慧从事传销活动的事实。
鉴于以上事实，2020年8月10日我局依法向当事人送达了《眉山市彭山区市场监督管理局行政处罚听证告知书》（眉彭市监听告字[2020]75号，并应当事人要求于2020年9月8日举行了听证。
听证会上当事人辩称：
当事人提出：1、其不是组织者，是正常买卖，没有强买强卖。2、如果其已经触犯了刑法自有司法机关来处理，不应由市场监管部门处罚，且处罚过高。本局认为：1、当事人从事传销活动案，没有定论为组织传销。根据《传销条例》，组织或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格也是属于传销。公安机关委托有资格的机构出具的层级构成图，当事人已经在上面签字确认。2、关于处罚额度，按照《禁止传销条例》第二十四条第二款规定，是处以10万到20万的处罚，鉴于当事人积极配合调查，社会危害性小，违法行为轻微，按照总局自由裁量规定给与了减轻处罚的决定。3、检察机关对其作出不起诉决定对你应该受行政处罚并没有冲突。
案件性质：
当事人从事传销活动的行为，违反了《禁止传销条例》第七条 “下列行为，属于传销行为：（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”中所指的传销行为。
自由裁量理由等其他需要说明的事项：
鉴于当事人积极配合调查、主动陈述违法事实、且情节轻微、社会危害性小，以及眉山市彭山区人民检察院对潘慧《不起诉决定书》（眉彭检诉刑不诉[2020]17号）的判决“潘慧实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，属于在传销活动中承担管理、协调职责的人员，但犯罪情节轻微，具有从犯、自首且认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对潘慧不起诉。”根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条“ 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：……（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的”、《市场监管总局关于市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》三（七）3（1）、（2）“3. 有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚:(1)积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;”的规定，给予当事人减轻处罚。
处理意见及依据：
当事人的行为符合《禁止传销条例》第七条（二）、（三）项的规定，应认定是从事传销活动的违法行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“……有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。……”的规定，鉴于当事人积极配合调查，主动陈述违法事实、且情节轻微、社会危害性小，作出如下行政处罚：
一、处罚款人民币叁万元整（¥叁30000元）。
在作出本处罚决定之前，已按法定程序告知当事人作出行政处罚的事实、理由、依据及依法享有的陈述、申辩的权利。根据《行政处罚法》第四十六条第三款规定，限当事人 “自收到本《行政处罚决定书》之日起十五日内”到农行彭山县支行（收款人：眉山市彭山区财政局财政性资金专户，帐号：224152010400107070000000002）缴纳罚款，逾期不履行本决定的，我局将依照该法第五十一条一款（一）项“到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额百分之三加处罚款”；（二）项“申请人民法院强制执行”。
如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内，向眉山市市场监督管理局或者向彭山区人民政府申请复议，或者在六个月内依据法律、法规的规定向眉山市东坡区人民法院提起诉讼，并将副本抄送我局。当事人对行政处罚决定的不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。
眉山市彭山区市场监督管理局
二O二0年十月九日
（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）
本文书一式 贰 份，一份送达，一份归档，留存于办案机构。
